Росфинмониторинг начал активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета. Согласно данным РБК, с конца 2023 года нотариусы выявили более двух тысяч подозрительных доверенностей на открытие счетов.
Сообщается, что большинство доверенностей были выданы людям моложе 30 лет. Кроме того, многие из этих людей являлись "дропами" - подставными физическими лицами, используемыми для проведения незаконных финансовых операций.
Эксперты РБК отмечают, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. Банки же не могут блокировать перевод только из-за наличия доверенности.
В конце апреля 2024 года сообщалось о том, что «Тинькофф» разработал систему мониторинга, которая позволит снизить количество дропов в два раза.
]]>
Свежие комментарии