31-летний гражданин России был задержан в международном аэропорту Пхукета по обвинению в отмывании денег. Мужчина находился в розыске с прошлого года после того, как суд выдал ордер на его арест по статье об отмывании денег. Задержание произошло 7 июня, когда россиянин прибыл на остров из-за границы.
Полиция утверждает, что мужчина обналичивал преступные доходы мошенников и даже зарегистрировал нелегальное юридическое лицо в районе Ката. Теперь он предстанет перед судом за преступления, совершенные в период с 7 июля по 19 ноября 2023 года. Это лишь последний из серии инцидентов, связанных с участием россиян в незаконных финансовых схемах в Таиланде. Ранее местная полиция уже раскрыла схему мошенничества с поддельными счетами за электроэнергию, в которой также участвовали граждане России.
]]>
Свежие комментарии