Московская биржа раскрыла информацию о потенциальной мошеннической деятельности, которая может осуществляться посредством использования её инфраструктуры. Ирина Грекова, управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса на Мосбирже, поделилась этими данными с изданием “Ведомости”.
По её словам, мошенническая схема строится следующим образом: юридическое лицо регистрирует брокерский счет на бирже и приобретает акции или облигации, которые не пользуются большим спросом на рынке.
Затем, с помощью информации, размещенной в Telegram-каналах, происходит искусственное увеличение стоимости этих активов.Далее, через вне биржевые операции, юридическое лицо передает эти активы физическому лицу без фактической оплаты, но с оформлением формального договора купли-продажи. Потом этот частный инвестор вносит деньги на свой брокерский счет, продаёт активы по завышенной цене, легализуя полученные средства, и выводит их из системы.
Грекова также выразила опасения, что такие манипуляции в будущем могут быть использованы для правонарушений, включая операции с криптовалютами. В связи с этим, Мосбиржа планирует внедрить стратегии по установлению корректного механизма ценообразования для предотвращения подобных схем.
Дмитрий Горбунов, партнер в юридической фирме “Рустам Курмаев и партнеры”, комментируя ситуацию, подчеркнул, что такие схемы привлекательны для участников из-за снижения вероятности привлечения к юридической ответственности. Однако он напомнил, что за манипулирование рыночными ценами можно получить наказание до семи лет лишения свободы и штрафы до одного миллиона рублей.
Ранее Мосбиржа объявила о планах провести первое размещение капитала через внебиржевые операции во втором квартале 2024 года. По прогнозам, до конца того же года может быть осуществлено до пяти сделок типа pre-IPO на общую сумму от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей.
]]>
Свежие комментарии