В Красноярском крае возбуждено новое уголовное дело в отношении экс-депутата Законодательного собрания Романа Гольдмана, который находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Как сообщает региональное управление МВД, Гольдману инкриминируют отмывание более 40 миллионов рублей, полученных преступным путем в рамках дела о хищении средств пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро вклад».
Расследование выявило, что экс-депутат использовал подконтрольную ему фирму для легализации крупных сумм, выводя деньги со счетов кооператива и оформляя их как займы. В результате данных манипуляций активы Гольдмана в период с 2020 по 2023 год увеличились на десятки миллионов рублей, что позволило ему приобрести инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux и парковочное место.
В настоящее время продолжается расследование предыдущего дела о мошенничестве, и Гольдман находится в розыске. В конце прошедшего года стало известно, что Интерпол обнаружил следы миллиардера в Мексике. По данным следствия, он перемещался через ряд стран, включая Беларусь и Турцию, но в Мексику попал без прохождения пограничного контроля, что предполагает использование документов на другое имя.
Кроме того, правоохранительные органы уже арестовали имущество компаний холдинга «Голдман Групп», оцененное в несколько миллиардов рублей, включая спецтехнику, дорогостоящие автомобили и даже дизель-электроход. Возбуждены дела не только со стороны пайщиков кооператива, но и ряда банков, которые также выставляют претензии к экс-депутату.
]]>
Свежие комментарии